证券代码：600025           证券简称：华能水电        公告编号：2024-030

          华能澜沧江水电股份有限公司
 2023 年日常关联交易执行及 2024 年预计情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
     日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。

     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024 年 4 月 25 日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）召开独
立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交
易执行情况及 2024 年度预计交易情况的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：
    公司日常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易合同的签订遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主
营业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易不存在损害公司
及中小股东利益的情形。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
    2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公
司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计交易情况的议案》，监事会
认为：公司关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情
形，关联交易不会影响公司独立性，监事会同意公司关联交易事项。
    2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公
司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计交易情况的议案》， 董事会
在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司关
联交易事项。
    （二）2023 年日常关联交易实际执行情况
    2023 年公司共发生关联交易 136,460 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 1.93%。其中与控股股东中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）及其子
公司发生 107,664 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%；与其他关联方
发生关联交易金额 28,796 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.41%。2023
年公司关联交易发生金额控制在公司第三届董事会第十四次会议审议通过的关
联交易预计金额范围内。
    （三）2024 年日常关联交易预计情况
    1.向关联方采购商品。
    2024 年预计向关联方采购商品金额约 87,113 万元，主要为向华能能源交通
产业控股有限公司采购光伏组件、电缆、其他设备及办公用品 75,309 万元，向
上海华能电子商务有限公司采购统供水泥 10,456 万元。
    2.接受关联方劳务。
    2024 年预计接受关联方提供劳务金额约 50,431 万元。主要为向西安热工研
究院有限公司支付试验检修等技术服务费，向永诚财产保险股份有限公司支付保
险费，向华能清洁能源技术研究院有限公司支付研究开发费等约 46,101 万元，
向华能信息技术有限公司支付信息化建设相关费用约 2,058 万元。
    3.向关联方出售商品。
    2024 年预计不发生向关联方出售商品相关业务。
    4.向关联方提供劳务。
    2024 年预计向关联方提供劳务金额约 15 万元。主要为向华能集团及其控股
子公司提供劳务服务。
    5.向关联方租出资产。
    2024 年预计向华能集团及其控股子公司出租房屋资产金额约 1,067 万元。
主要为向华能集团及下属子公司出租办公用房。
    6.向关联方租入资产。
    2024 年预计向华能集团及其控股子公司租入房屋资产金额约 45 万元。主要
为向华能集团控股子公司租入办公用房。
    7.向关联方投资。
    2024 年预计与华能集团控股子公司共同投资 50,000 万元，主要为与华能集
团控股子公司共同投资新能源项目，向华能天成融资租赁有限公司增资。
    综上，公司 2024 年预计与关联方发生日常关联交易 188,671 万元，占公司
2023 年末净资产的 2.67%。其中，预计与华能集团及其控股子公司发生日常关联
交易 188,269 万元，占公司 2023 年末净资产绝对值的 2.66%；预计与其他关联
方发生日常关联交易 402 万元，占公司 2023 年末净资产绝对值的 0.01%。
    上述日常关联交易在预计总额范围内，同一控制下的各关联方之间额度可以
相互调剂。
             2023 年日常关联交易执行和 2024 年预计情况表
                                                       单位：人民币万元
                                                                                 本次预计金
                                                                                 额与上年实
关联交易                       2024 年预计 占同类业 2023 年 2023 年实际 占同类业
                   关联人                                                        际发生金额
  类别                            金额       务比例 预计金额 发生金额     务比例
                                                                                 差异较大的
                                                                                   原因
              华能集团及相关
                                86,710.37   99.54%     84,729      68,676.17    70.46%
                  子公司

                  其他关联方     402.20     0.46%      30,013      28,796.03    29.54%
 向关联方
 采购商品

                    小 计       87,112.57   100.00%    114,742     97,472.20    100%        不适用


              华能集团及相关
接受关联方                      50,431.41   100.00%    21,643      29,109.00    100%
                  子公司
    劳务
                    小 计       50,431.41   100.00%    21,643      29,109.00    100%        不适用

              华能集团及相关
 向关联方                                              5,000.00     2,504.73    100%
                  子公司
 出售商品
                    小 计                              5,000.00     2,504.73    100%        不适用

              华能集团及相关
 向关联方                        15.30       100%                   187.20      100%
                  子公司
 提供劳务
                    小 计        15.30       100%                   187.20      100%        不适用

              华能集团及相关
 向关联方                       1,066.64     100%      680.00       478.47      100%
                  子公司
 租出资产
                    小 计       1,066.64     100%      680.00       478.47      100%        不适用

              华能集团及相关
 向关联方                          45        100%                    41.96      100%
                  子公司
 租入资产
                    小 计          45        100%                    41.96      100%        不适用

              华能集团及相关
                                50,000.00    100%     117,000.00    6,666.67    100%
                  子公司
                                                                                         公司拟与华
                                                                                         能集团控股
 向关联方
                                                                                         子公司共同
   投资
                    小 计       50,000.00    100%     117,000.00    6,666.67    100%     投资绿色能
                                                                                         源等相关项
                                                                                         目，2023 年未
                                                                                         实施。

             合   计           188,670.92              259,065     136,460.23

             二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1.中国华能集团有限公司。
    中国华能集团有限公司性质为有限责任公司（国有独资），法定代表人温枢
刚，注册资本 349 亿元人民币，注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部，主
营业务为组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发
电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、
煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、
节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销
售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运
行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销
售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、
物业管理；业务范围内的境内外投资业务。1988 年 8 月，经国务院批准成立华
能集团。2002 年 12 月，经国务院批准，华能集团实施改组，成为国家授权投资
的机构和国家控股公司试点。2017 年 12 月，华能集团完成公司制改制，由全民
所有制企业变更为国有独资公司。华能集团是国有重要骨干企业，由国务院国有
资产监督管理委员会管理。截至本公告日，中国华能集团有限公司持有公司
90.72 亿股，持股比例 50.4%。
    2.云南省能源投资集团有限公司。
    云南省能源投资集团有限公司成立于 2012 年 2 月，法定代表人胡均，注册
资本 220.39 亿元人民币，注册地址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号。经
营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、
产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与
投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。截至公告日，云
南省能源投资集团有限公司持有公司 40.868 亿股，持股比例 22.70%。
    3.云南合和（集团）股份有限公司。
    云南合和（集团）股份有限公司成立于 2014 年 12 月，法定代表人毕凤林，
注册资本 60 亿元人民币，注册地址：云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号。经营
范围为：实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。截至公告日，云南合和
（集团）股份有限公司持有公司 20.412 亿股，持股比例 11.34%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述法人与公司构成关联方。
    （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。华能集团及其
控股子公司、云南省能源投资集团有限公司和云南合和（集团）股份有限公司为
依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。
    三、日常关联交易定价原则及依据
    公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确
定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价。具体定价依据如下：
    （一）通过市场化招标、询价、竞争性谈判等公开竞价方式确定市场价格的，
直接以该市场价格为交易价格。
    （二）交易事项有政府定价的，直接使用此价格；如有政府指导价的，在政
府指导价的范围内合理确定交易价格。
    （三）无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，参考
该价格或标准确定交易价格。
    （四）无可比市场价格或收费标准的，参考关联人与独立于关联人的第三方
非关联交易价格确定。
    （五）无独立的第三方非关联交易价格可供参考的，遵循客观公正、平等自
愿、互惠互利的原则，由双方参照成本加适当利润协商定价。
    公司与华能集团及其控股子公司、其他关联方发生的关联交易定价按上述原
则执行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格。无政府定价的，则由交
易双方以市场价为基础，共同协商确定交易价格，保证了关联交易定价的公允性，
未损害公司中小股东的利益。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述日常关联交易是公司为正常生产经营需要，充分利用关联方专业化的资
金、技术、资源和服务等方面的优势，实现资源共享，互利共赢，有助于公司生
产经营发展，有利于提高公司市场竞争力。上述关联交易不影响公司独立性，公
司主营业务为电力生产，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司关联交
易定价公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                      华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 27 日