证券代码：600025            证券简称：华能水电        公告编号：2024-058

                  华能澜沧江水电股份有限公司
            关于第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次
会议（以下简称本次会议）于 2024 年 10 月 21 日以书面和电子邮件方式发出会
议通知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场和通讯表决方式召开。
    （二）本次会议应出席监事 5 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的监
事 5 人。公司监事会主席夏爱东主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席
会议。
    （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    同意公司《2024 年第三季度报告》，并发表如下意见：
    1.公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事
项；
    3.未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         华能澜沧江水电股份有限公司监事会
                                                   2024 年 10 月 30 日