证券代码：600031         证券简称：三一重工          公告编号：2024-003




                     三一重工股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2024

年 2 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的

董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》以及上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司关于以集中竞价交

易方式回购公司股份方案的公告》。



    特此公告。



                                               三一重工股份有限公司董事会

                                                           2024 年 2 月 6 日




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