证券代码：600031         证券简称：三一重工          公告编号：2024-038




                     三一重工股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于

2024 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表

决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下

议案：

    一、审议通过《关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产

支持证券（ABS）暨关联交易的议案》

    公司控股子公司三一融资租赁有限公司拟申请注册发行不超过100亿元的融

资租赁资产支持证券（ABS），公司控股股东三一集团有限公司拟认购全部次级资

产支持证券（累计认购金额不超过人民币10亿元）。

    本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二

次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

    本议案涉及关联交易，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐

修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。本议案提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司

三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的公告》。


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    二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》


   公司将于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会。

   表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年

第三次临时股东大会的通知》。

   特此公告。



                                             三一重工股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 18 日




                                                                       -2-