中直股份：中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告2024-03-16
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-005
中航直升机股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2024 年
3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024
年 3 月 14 日上午 10:30 在北京朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展
大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到
三人，实到二人，监事江山巍、刘震宇以现场表决方式出席会议，监事
胡万林委托监事江山巍代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及
方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机
股份有限公司章程》的规定。
会议由监事江山巍主持。
会议议程如下：
一、审议《2023 年度监事会工作报告》；
二、审议《2023 年度财务决算报告》；
三、审议《2023 年年度报告及其摘要》；
四、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
五、审议《2024 年度财务预算报告》；
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六、审议《2023 年度内部控制评价报告》；
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
八、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风
险持续评估报告》。
经监事会会议表决，通过了以下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度监事会
工作报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度财务决
算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 2,332,992.95 万元，
同比增长 19.81%；归属于母公司所有者的净利润 44,268.79 万元，同比
增长 14.11%。基本每股收益 0.7510 元/股，同比增长 14.11%。加权平均
净资产收益率 4.59%，同比增长 0.49 个百分点。该议案尚需提交公司股
东大会批准；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2023 年度利
润分配预案的议案》。利润分配预案为：公司以 2023 年度实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.00 元（含税）。3 名监事一致认为公司 2023 年度利润分配预案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，严格按
照《中航直升机股份有限公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行
审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损
害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份
有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。该议案尚需提交公司
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股东大会批准；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年年度报告
及其摘要》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司 2023
年年度报告》《中航直升机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。该议案
尚需提交公司股东大会批准；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2024 年度财务预
算报告》。该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2023 年度内部控
制评价报告》，该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准；
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工业集
团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
特此公告。
备查：中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议
中航直升机股份有限公司监事会
2024 年 3 月 16 日
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