证券代码：600038           证券简称：中直股份      公告编号：2024-032




                    中航直升机股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月
10 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事
会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体
内容公告如下：


    一、关于董事会换届选举的事项
    公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独
立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名闫
灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐滨、余小林为公司第九届董事会
非独立董事候选人，同意提名刘振、赵慧侠、王猛为公司第九届董事
会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
    第九届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过之日起计算。
    二、其他事项说明
    1、独立董事候选人中刘振先生为会计专业人士,第九届董事会独
立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提
请公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人
声明》同日刊登在公司指定的信息披露媒体上。
    2、第九届董事会独立和非独立董事候选人未发现存在《中华人
民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况。上述董事候选人人数符合
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的规定其中独立董事候选人人数的比例不
低于董事会人员的三分之一；拟任董事中兼任公司高级管理人员的董
事人数不超过公司董事总数的二分之一。
    3、为确保董事会的正常运作，在第九届董事会成员就任前，第
八届董事会成员仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，认真履行董事职责。
    公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢!


    三、备查文件
    1、中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；

   2、中航直升机股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会

议决议。


    特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会

      2024 年 7 月 11 日
附件：
    一、非独立董事候选人
    闫灵喜：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，中
共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司
副处长、处长，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经理
助理，本公司董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本
管理部副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、
董事，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航
空工业集团有限公司资本运营部部长。中国航空科技工业股份有限公
司总经理。现任中国航空科技工业股份有限公司董事、董事长，本公
司董事、董事长。
    曹生利：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，中
共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈尔滨飞机工业集
团有限责任公司车间主任、总工程师助理、副总工程师、总经理助理、
副总经理，总经理、董事、党委副书记，惠阳航空螺旋桨有限责任公
司董事长、党委书记。现任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、
党委书记。
    周国臣：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，中
共党员，硕士研究生。历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设
计研究所总体设计室设计员、结构设计室组长、复合材料结构设计室
主任，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司飞机设计研究所副总设计师
兼复合材料结构设计室主任、副所长、所长、党委书记，中航直升机
有限责任公司民机项目部副部长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
副总工程师、副总经理、党委委员，昌河飞机工业(集团)有限责任公
司总经理、董事、党委副书记。现任昌河飞机工业(集团)有限责任公
司总党委书记、董事长。
    许建华：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，中
共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研
究所科研计划部常务副部长兼航空产品办主任，项目管理部副部长兼
国际合作部第二部长，副总工程师兼民机管理部部长、综合计划部部
长，中航直升机有限责任公司民机项目管理部部长，江西洪都航空工
业集团有限责任公司副总经理，江西洪都航空工业股份有限公司董
事。现任本公司董事，中国直升机设计研究所所长。
    徐滨：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，中共
党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公
司证券法律部副部长、合规风控部部长、规划投资部部长、董事会秘
书。现任哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事，中航融富
基金管理有限公司监事，江西洪都航空工业股份有限公司监事，中航
机载系统股份有限公司董事，中航科工产业投资有限责任公司执行董
事、总经理。
    余小林：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，中
共党员，硕士研究生。历任中国联合网络通信集团有限公司法律与风
险管理部高级法务主管，中国国新控股有限责任公司综合业务部总经
理、董事会办公室主任、战略综合部总经理、运营管理部总经理。现
任国新投资有限公司党委副书记、总经理，中共儋州市委委员、常委、
儋州市政府副市长（挂职）。
    二、独立董事候选人
    刘振：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，中共
党员，管理学博士，教授，硕士生导师，中国对外经贸会计学会理事，
河南省工商管理重点学科带头人，河南省高校科技创新人才，河南省
教育厅学术技术带头人。现在郑州航空工业管理学院商学院工作，担
任财务管理教研室教师。
    赵慧侠：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 10 月出生，学
士学位，工程师，一级高级会计师。历任哈尔滨飞机工业集团有限责
任公司飞机设计研究所总体室设计员、管理科管理组长，财会处副处
长、副总经理，哈尔滨哈飞汽车股份公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团
有限公司副总会计师兼财会处长、副总经理兼总会计师，常务副总经
理、党委书记、副董事长，中国航空科技工业股份有限公司汽车事业
部副部长，中国航空汽车工业有限公司副总经理，中国长安汽车集团
有限公司总裁助理兼运营管理部总经理和审计法律事务部总经理。
    王猛：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，大学
本科，律师。历任北京竞天公诚律师事务所律师，北京中银律师事务
所律师。现任北京嘉润律师事务所律师、高级合伙人。