中航直升机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会



        会议资料




     2024 年 7 月 26 日
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           中航直升机股份有限公司
    2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间
    2024 年 7 月 26 日下午 13 时 30 分
二、会议地点
    北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A
座 11 层会议室
三、会议会序
    （一）介绍股东大会参会情况
    （二）宣读并审议以下议案：
    1、关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代
表监事的议案
    2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董
事的议案
    3、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事
的议案
    （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问
    （四）推举计票人和监票人
    （五）现场参会股东对议案进行投票表决
    （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件
    （七）宣布会议结束
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                        股东大会须知

    为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保
股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中
国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
    一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股
东的合法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或
股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东参会登记时间为 2024 年 7 月 25 日
上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内
办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登
记的，且股东大会召开前在现场签到的股东，具备现场参会
资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过
网络投票。
    三、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告
所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大
会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事
和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
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回答。
    四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：
    本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表
决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表
决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。
特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同
意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票
数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序
投入投票箱，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参
加计票和监票工作。
    五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律
意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。
    六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维
护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢
绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手
机或调至震动状态。
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                            目         录

    1、关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代
表监事的议案
    2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董
事的议案
    3、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事
的议案
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    议案 1


     关于监事会换届选举暨选举第九届
        监事会非职工代表监事的议案


    各位股东：
    鉴于公司第八届监事会任期届满，为更好地发挥监事会
的作用，现拟选举康颖蕾女士为公司第九届监事会非职工代
表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述
非职工代表监事候选人的简历见附件。
    上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百七
十八条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法
规、部门规章等规范性文件的规定。
    请股东大会审议。




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附件：非职工代表监事候选人简历
    康颖蕾：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员。1978 年出生，硕士学位。历任中国航空科技工业股份
有限公司党群办主任，综合管理部副部长、部长。现任中
国航空科技工业股份有限公司审计法律部部长、中航直升
机有限责任公司监事、江西洪都航空工业股份有限公司董
事、中航国画(上海)激光显示科技有限公司董事。
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    议案 2


         关于董事会换届选举暨选举
       第九届董事会非独立董事的议案


    各位股东：
    鉴于公司第八届董事会任期届满，经提名委员会、董事
会审议，为更好地发挥董事会的作用，现拟选举闫灵喜先生、
曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨先生、余小林
先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大
会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人的简历见附
件。
    上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、
部门规章等规范性文件的规定。
    请股东大会审议。


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附件：非独立董事候选人简历
    闫灵喜：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出
生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工
业第二集团公司副处长、处长，中国航空科技工业股份有限
公司董事会秘书、总经理助理，本公司董事，中国航空工业
集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长，中航资本
控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，中国航空
科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航空工业
集团有限公司资本运营部部长。中国航空科技工业股份有限
公司总经理。现任中国航空科技工业股份有限公司董事、董
事长，本公司董事、董事长。
    曹生利：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出
生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任哈
尔滨飞机工业集团有限责任公司车间主任、总工程师助理、
副总工程师、总经理助理、副总经理，总经理、董事、党委
副书记，惠阳航空螺旋桨有限责任公司董事长、党委书记。
现任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司董事长、党委书记。
    周国臣：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出
生，中共党员，硕士研究生。历任哈尔滨飞机工业集团有限
责任公司飞机设计研究所总体设计室设计员、结构设计室组
长、复合材料结构设计室主任，哈尔滨飞机工业集团有限责
任公司飞机设计研究所副总设计师兼复合材料结构设计室
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主任、副所长、所长、党委书记，中航直升机有限责任公司
民机项目部副部长，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司副总
工程师、副总经理、党委委员，昌河飞机工业(集团)有限责
任公司总经理、董事、党委副书记。现任昌河飞机工业(集团)
有限责任公司总党委书记、董事长。
    许建华：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出
生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中
国直升机设计研究所科研计划部常务副部长兼航空产品办
主任，项目管理部副部长兼国际合作部第二部长，副总工程
师兼民机管理部部长、综合计划部部长，中航直升机有限责
任公司民机项目管理部部长，江西洪都航空工业集团有限责
任公司副总经理，江西洪都航空工业股份有限公司董事。现
任本公司董事，中国直升机设计研究所所长。
    徐滨：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出
生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国航空科
技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长、
规划投资部部长、董事会秘书。现任哈尔滨哈飞空客复合材
料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，
江西洪都航空工业股份有限公司监事，中航机载系统股份有
限公司董事，中航科工产业投资有限责任公司执行董事、总
经理。
    余小林：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月
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出生，中共党员，硕士研究生。历任中国联合网络通信集团
有限公司法律与风险管理部高级法务主管，中国国新控股有
限责任公司综合业务部总经理、董事会办公室主任、战略综
合部总经理、运营管理部总经理。现任国新投资有限公司党
委副书记、总经理，中共儋州市委委员、常委、儋州市政府
副市长（挂职）。
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    议案 3


         关于董事会换届选举暨选举
        第九届董事会独立董事的议案


    各位股东：
    鉴于公司第八届董事会任期届满，为更好地发挥董事会
的作用，现拟选举刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生为公司
第九届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之
日起计算。上述独立董事候选人的简历见附件。
    上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条
规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部
门规章等规范性文件的规定。
    请股东大会审议。


                                                         2024 年 7 月 26 日
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    附件：独立董事候选人简历
    刘振：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，
中共党员，管理学博士，教授，硕士生导师，中国对外经贸
会计学会理事，河南省工商管理重点学科带头人，河南省高
校科技创新人才，河南省教育厅学术技术带头人。现在郑州
航空工业管理学院商学院工作，担任财务管理教研室教师。
    赵慧侠：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 10 月
出生，学士学位，工程师，一级高级会计师。历任哈尔滨飞
机工业集团有限责任公司飞机设计研究所总体室设计员、管
理科管理组长，财会处副处长、副总经理，哈尔滨哈飞汽车
股份公司和哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总会计师
兼财会处长、副总经理兼总会计师，常务副总经理、党委书
记、副董事长，中国航空科技工业股份有限公司汽车事业部
副部长，中国航空汽车工业有限公司副总经理，中国长安汽
车集团有限公司总裁助理兼运营管理部总经理和审计法律
事务部总经理。
    王猛：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出
生，大学本科，律师。历任北京竞天公诚律师事务所律师，
北京中银律师事务所律师。现任北京嘉润律师事务所律师、
高级合伙人。