证券代码：600038         证券简称：中直股份       公告编号：2024-031




                     中航直升机股份有限公司
               第八届监事会第三十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十

次会议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知

及会议资料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯会议方式召开。出席本次会议

的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决

方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的

规定。

    会议由监事会主席胡万林主持。

    会议议程如下：

    1、审议《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事

候选人的议案》。

     经监事会会议表决，通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于监事会换

届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名康颖

蕾女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东
                                  -1-
大会审议通过之日计算。具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换

届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

   本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。




   特此公告。



   备查：

   中航直升机股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议




                                   中航直升机股份有限公司监事会

                                               2024 年 7 月 11 日




                             -2-