证券代码：600038          证券简称：中直股份      公告编号：2024-053




                       中航直升机股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次

会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及

会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议

的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表决

方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的

规定。

    本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。

    会议议程如下：

    1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》；

    2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架

协议暨关联交易的议案》；

    3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风

险评估报告>的议案》。

    经监事会会议表决，通过了以下决议：
                                   -1-
   1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年度

日常关联交易预计情况的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

   2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工

业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议；

   3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<与中航工

业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告>的议案》。



   特此公告。



   备查：

   中航直升机股份有限公司第九届监事会第四次会议决议




                                     中航直升机股份有限公司监事会

                                                2024 年 11 月 16 日




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