证券代码：600038           证券简称：中直股份       公告编号：2024-052




                       中航直升机股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次

会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及

会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议

的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、

徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的

召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

    会议由董事长闫灵喜先生主持。

    会议议程如下：

    1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》；

    2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架

协议暨关联交易的议案》；

    3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风

险评估报告>的议案》；

    4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》；

                                   -1-
    5、审议《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

    经董事会会议表决，通过了以下决议：

    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年度

日常关联交易预计情况的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直升机

股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》公告编号：

2024-055）。

    本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、许建华、徐滨已回避表

决。

    在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会独立董事

专门会议 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会

批准。

    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于与中航工

业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集

团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告

编号：2024-056）。

    本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、许建华、徐滨已回避表

决。

    在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会独立董事

专门会议 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会

批准。

    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<与中航工


                               -2-
业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告>的议案》。具体内

容详见同日披露的《中航直升机股份有限公司关于与中航工业集团财务

有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

    本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、许建华、徐滨已回避表

决。

    在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会独立董事

专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订<中航

直升机股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直

升机股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-054）。

    该议案尚需提交公司股东大会批准。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司

2024 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《中航

直升机股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号：2024-057。



    特此公告。

    备查：

    1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

    2、中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024

年第一次会议审核意见。




                               -3-
      中航直升机股份有限公司董事会

                 2024 年 11 月 16 日




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