证券代码：600038          证券简称：中直股份      公告编号：2024-061




                       中航直升机股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次

会议于 2024 年 12 月 20 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知

及会议资料，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。出席本次会

议的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表

决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》

的规定。

    本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。

    会议议程如下：

    1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

的议案》；

    2、审议《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》；

    3、审议《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关

联交易的议案》。
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   经监事会会议表决，通过了以下决议：

   1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用募集

资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为：公

司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于提

升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资

金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和

全体股东的合法利益；

   2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于以募集资

金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监

事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资

金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利

益的情形，置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，内

容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》及《中航直升机股份有限公司募集资金管理及使用办法》等

有关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用自筹资金的事项；

   3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公

司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》，本议案尚

需提交股东大会审议。




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特此公告。



备查：

中航直升机股份有限公司第九届监事会第五次会议决议




                                中航直升机股份有限公司监事会

                                           2024 年 12 月 26 日




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