证券代码：600048            证券简称：保利发展         公告编号：2024-005




            2024 年第 1 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第 1 次临时董
事会于 2024 年 1 月 18 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先
生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 9 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《关于修订<2023-2025
年股东回报规划>的议案》。
    《保利发展控股集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                          保利发展控股集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二四年一月二十日