2024 年第四次临时股东大会




保利发展控股集团股份有限公司
  2024 年第四次临时股东大会

          会议资料




       （2024 年 11 月）
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           保利发展控股集团股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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              保利发展控股集团股份有限公司
                 2024 年第四次临时股东大会
                              会议议程


    一、会议时间：
    现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一），下午 14:30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
     三、与会人员:
    （一）截至2024年10月30日（星期三）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通
知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）公司董事会邀请的其他人员。
    四、主 持 人:董事长刘平先生
    五、会议议程：
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    14:00 股东签到
    14:30 会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于选举独立董事的议案
（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果
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议案一

                关于选举独立董事的议案
各位股东：
    独立董事李非先生、戴德明先生因任职期限届满申请辞去公司独
立董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司董事会提名张峥先
生、张俊生先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过，
上海证券交易所审核无异议。
    本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东
共有表决权=持股数×独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各
候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。


    请各位股东审议。



                             保利发展控股集团股份有限公司

                                 二〇二四年十一月四日
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附件：
    张峥先生简历
    张峥，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，北京大学经济学博
士。现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，北京
大学国家金融研究中心主任，中国管理科学学会金融管理专业委员
会副主任委员，中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任
委员，北大光华 REITs 研究课题组、国家发展改革委和中国证监会
基础设施 REITs 联合调研小组等成员。兼任中信建投证券股份有限
公司独立董事。


    张俊生先生简历
    张俊生，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，厦门大学管理学
博士。现任中山大学管理学院院长、教授、博士生导师，中山大学
企业研究院院长，中山大学大数据管理行为与决策实验室（教育部
哲学社会科学实验室）执行主任，全国会计专业研究生教育指导委
员会委员，中国企业管理研究会“社会责任与可持续发展专委会”
副理事长，China Journal of Accounting Research 主编，广东
省审计学会理事。兼任中国南方航空股份有限公司独立董事。