证券代码：600048             证券简称：保利发展         公告编号：2024-088




               2024 年第 9 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第 9 次临时
董事会于 2024 年 11 月 4 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
以现场方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，
实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
       一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选聘会计师事务所的
议案》。
    同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构和内部控制审计机构，相关审计费用提请股东大会授权经营层根据会计师事务
所全年工作量协商确定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于变更会计师
事务所的公告》（公告编号 2024-089）。
       二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于注册发行自持商用物
业资产支持专项计划的议案》。
    （一）同意公司以写字楼、购物中心、酒店、租赁住房等业态为底层资产，
申请注册自持商用物业资产支持专项计划，总规模不超过 80 亿元，产品类型和要
素如下：
       1、类 REITs 产品
    （1）产品结构分层：优先劣后分层，优先级份额对外出售，次级份额由公司
自持或由公司及外部第三方机构直接或间接共同持有。
    （2）整租安排或业绩对赌：物业资产由公司指定主体进行整租或提供业绩对
赌。
    （3）流动性支持：公司或公司指定主体对优先级投资人退出提供流动性支持。
    （4）权利维持费：公司或公司指定主体支付权利维持费享有优先收购权。
    2、私募 REITs 产品
    （1）产品结构分层：平层结构，全为权益级，产品份额由公司及外部第三方
机构共同认购。
    （2）一般采用整租安排或业绩对赌等，必要时提供流动性支持。
    （二）同意提请股东大会授权公司经营层结合资产情况、发行成本、期限等
要素制定产品方案，并全权处理注册发行事宜。
    三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于总部组织机构调整的
议案》。
    同意对公司总部组织机构进行调整，调整后的总部架构设置为：1、董事会
办公室。2、综合管理中心。3、战略投资中心。4、财务金融中心。5、运营管理
中心。6、产品管理中心。7、审计与风控管理中心。8、人力资源中心。9、党群
工作办公室。10、纪检监察工作办公室。11、党委巡察工作办公室。
    四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总法律顾问
的议案》。
    同意聘任潘志华先生担任公司总法律顾问（首席合规官），潘志华先生简历
附后。
    五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2024 年度保利发
展控股集团企业负责人年度经营业绩考核方案>的议案》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    六、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2024 年第五
次临时股东大会的议案》。
    以上第一项、第二项议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    股东大会通知详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告
的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号 2024-090）。


    特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
          董事会
    二〇二四年十一月六日
附件：
    潘志华先生简历
    潘志华，管理学博士，高级经济师。2001 年参加工作，历任河北保利房地
产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司总经理，国铁保利设计院
有限公司副董事长，保利发展战略投资管理中心总经理。现任本公司副总经理，
兼任保利商旅产业发展有限公司董事长。