证券代码：600076              证券简称：康欣新材       公告编号：2024-004


                      康欣新材料股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日
   (二)       股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                517,803,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                38.5114
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、董事会秘书出席；其他高管列席。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
   1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：

                           同意                       反对                   弃权

  股东类型                                                   比例                   比例
                    票数          比例（%）    票数                   票数
                                                             （%）                  （%）

    A股          517,022,785 99.8493          324,100    0.0625      456,200    0.0882


   2、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：

                           同意                       反对                   弃权

  股东类型                                                   比例                   比例
                    票数          比例（%）    票数                   票数
                                                             （%）                  （%）

    A股          517,022,785 99.8493          324,100    0.0625      456,200    0.0882


   3、议案名称：关于更新制定《投资者关系管理制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：

                           同意                       反对                   弃权

  股东类型                                                   比例                   比例
                    票数          比例（%）    票数                   票数
                                                             （%）                  （%）

    A股          517,022,785 99.8493          324,100    0.0625      456,200    0.0882


   (二)      关于议案表决的有关情况说明
   1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
   2、该议案无需持股 5%以下中小投资者单独计票。
    三、   律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
    律师：彭晨欣、沈震宇
    2、律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。

    特此公告。

                                          康欣新材料股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 19 日




上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。