康欣新材料股份有限公司

          第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议


    康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次

会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管

理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法

有效。

    经参会独立董事审议，一致通过《关于控股股东为公司本次超短

期融资券提供担保暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟向中

国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元

（含 10 亿元）的超短期融资券，无锡市建设发展投资有限公司就本

次超短期融资券的按期还本付息提供连带保证担保，公司无需提供反

担保，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。同

意将该议案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。



                              独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕

                                              2024 年 3 月 11 日