证券代码：600076             证券简称：康欣新材        公告编号：2024-023


                      康欣新材料股份有限公司
              2024 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日
   (二)       股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               593,252,019

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               44.1229
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、董事会秘书出席情况，其他高管列席。
       二、   议案审议情况

        (一) 非累积投票议案
      1、议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                       比例                   比例
                      票数          比例（%）     票数                   票数
                                                                （%）              （%）
      A股         591,983,219 99.7861 1,268,800 0.2139                    0        0.0000


      2、议案名称：关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易
的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                             同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                       比例                   比例
                      票数          比例（%）     票数                   票数
                                                                （%）              （%）
      A股          75,080,634       98.3381 1,268,800 1.6619              0        0.0000


      3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事
宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                             同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                       比例                   比例
                      票数          比例（%）     票数                   票数
                                                                （%）              （%）
      A股         591,983,219 99.7861 1,268,800 0.2139                    0        0.0000


      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意                  反对                  弃权
议案
               议案名称                    比例                  比例                  比例
序号                          票数                 票数                  票数
                                        （%）                   （%）                  （%）
  1          关于公司拟注    2,359,     65.03     1,268,8       34.969     0           0.000
             册发行超短期     543     09       00          1                  0
             融资券的议案
             关于控股股东
             为公司本次超
                            2,359,   65.03   1,268,8    34.969              0.000
  2          短期融资券提                                           0
                              543     09       00          1                  0
             供担保暨关联
              交易的议案


      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
      2、议案 1 和议案 2 需持股 5%以下中小投资者单独计票。
      三、     律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
      律师：彭晨欣、夏凯昕
      2、律师见证结论意见：
      律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。

      特此公告。

                                               康欣新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 28 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议