证券代码：600076       证券简称：康欣新材      公告编号：2024-030

                   康欣新材料股份有限公司
         关于控股股东或其子公司为公司或子公司
                     提供借款额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经

营和业务发展的需求，2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，控股股东无

锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股子公

司无锡市建融实业有限公司（以下简称“建融实业”）、无锡财通融

资租赁有限公司（以下简称“无锡财通”）拟向公司或子公司提供不

超过 10 亿元人民币的借款额度，具体借款额度及借款期限以最终实

际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过五年，利率上限不超过

4.5%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司在上述额度内的借款

无需提供抵押或担保。

     无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份。建融实

业和无锡财通为无锡建发控股子公司。根据《上海证券交易所股票上

市规则》规定，上述交易构成上市公司关联交易。

     本次交易未构成重大资产重组。

     至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与无锡建发、
无锡财通的关联交易超过 3,000 万元以上，并达到上市公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上；过去 12 个月内上市公司与建融实业的
关联交易未超过 3,000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净

资产绝对值 5%以上。
     该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    一、关联交易概述

    （一）基本情况

    2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，控股股东无锡建发或其子公司

建融实业、无锡财通拟向公司或子公司提供不超过 10 亿元人民币的

借款额度，具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，

借款期限最长不超过五年，考虑到控股股东及其子公司的资金成本，

借款额度内的借款，利率上限不超过 4.5%，自资金实际发放之日起

算，公司或子公司在上述额度内的借款，无需提供抵押或担保。

    （二）本次交易的目的和原因

    保障公司生产经营和业务发展的需求。

     （三）本次交易审议情况

    2024 年 4 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过
了《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》，

关联董事回避表决该议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议，
并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同意的独立意见。
    2024 年 4 月 19 日，公司第十一届监事会第十二次会议审议通过

了《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》。

    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与无锡建发、无

锡财通的关联交易超过 3,000 万元以上，并达到上市公司最近一期经

审计净资产绝对值 5%以上；过去 12 个月内上市公司与建融实业的关

联交易未超过 3,000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资

产绝对值 5%以上。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份，符合《上

海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一条规定的关联关系情形；建

融实业、无锡财通为公司控股股东无锡建发的控股子公司，符合《上

海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二条规定的关联关系情形。本

次交易构成上市公司的关联交易。

    （二）关联人基本情况

    1、公司名称：无锡市建设发展投资有限公司

    类型：有限责任公司（国有控股）

    成立时间：1991 年 6 月 15 日

    注册资本：1,856,442 万元

    统一社会信用代码：913202002504550757

    住所：无锡市夏家边朱家夅 58 号

    法定代表人：唐劲松

    经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)；利用自有

资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城
市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿

化工程施工(以上凭有效资质证书经营)；自有房屋、设施设备的租赁

(不含融资性租赁)；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交

电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

    股东及实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会持

有无锡建发 51.18%的股权，无锡城建发展集团有限公司持有无锡建

发 48.82%的股权，无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为无锡

建发的实际控制人。

    关联方主要业务：无锡建发是无锡市重要的城市基础设施投资和

城市资源运营主体，近年来，公司资产规模日益壮大，经营领域不断

扩展，业务范围涉及基础设施投资运营、公共资源运作、工程管理、

区域开发、对外投资、类金融、产业实体等多个方面。

    关联方为上市公司控股股东。与上市公司之间不存在产权、业务、

资产关系；关联方相关人员任上市公司董事长、董事、监事。

    2、公司名称：无锡市建融实业有限公司

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立时间：2012-12-11

    注册资本：340,000 万元

    统一社会信用代码：913202110586692843

    住所：无锡市滨湖区夏家边朱家   58 号
    法定代表人：邵练荣

    经营范围：房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；利用自有

资金对外投资；物业管理；自有房屋租赁；经济贸易咨询；房屋建筑

工程、市政道路工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

    股东及实际控制人：无锡市建设发展投资有限公司持有其 100%

的股份，为其实际控制人。

    关联方主要业务：开展股权投资、基金管理、融资租赁、不良资

产管理及处置等类金融业务。

    关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系；关联方相

关人员任上市公司董事、监事。

    3、公司名称：无锡财通融资租赁有限公司

    类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

    成立时间：2015 年 12 月 24 日

    注册资本：505,000 万元

    统一社会信用代码：91320205MA1MDA8AXG

    住所：无锡市锡山经济技术开发区凤威路 2 号

    法定代表人：邵练荣

    经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财

产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股东及实际控制人：无锡财通股东为无锡市建融实业有限公司、
锡金国际有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡君来酒店管理集团

有限公司、无锡广播电视发展有限公司。其中无锡市建融实业有限公

司持其 47.9845%的股权，为其实际控制人。

    关联方主要业务：为融资租赁业务，租赁交易咨询和非融资性担

保。

    关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系；关联方相

关人员任上市公司董事。

    三、关联交易标的基本情况

    2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，控股股东无锡建发或其子公司

建融实业、无锡财通拟向公司或子公司提供不超过 10 亿元人民币的

借款额度，具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，

借款期限最长不超过五年，考虑到控股股东及其子公司的资金成本，

借款额度内的借款，利率上限不超过 4.5%，自资金实际发放之日起

算，公司或子公司在上述额度内的借款，无需提供抵押或担保。

    四、关联交易价格确定的一般原则和方法

    综合考虑中国人民银行同期贷款市场报价利率和控股股东及其

子公司的资金成本确定。

    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间，公司控股股东或其子公司为公

司或子公司提供借款额度，无需公司向其提供抵押或担保，体现了控

股股东对公司发展的支持，满足了公司的资金需求，不会影响公司正

常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的
合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    六、该关联交易应当履行的审议程序

    2024 年 4 月 19 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过

了本次关联交易议案，由非关联董事表决通过。公司三名独立董事对

此发表了明确的独立意见。

    公司独立董事就上述关联交易事项召开了专门会议审议，并发表

独立意见如下：

    本次关联交易体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩

展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公

司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利

益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回

避了表决，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次控

股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度事项。

    七、历史关联交易情况

    1、2023 年 5 月，公司以支付现金的方式向无锡建发控股子公司

无锡山水绿建科技有限公司购买其持有的无锡青山绿色建筑有限公

司 51%股权，股权收购价格为人民币 52,057,485.00 元；

    2、2023 年 6 月，无锡建发向上市公司提供人民币 2 亿元财务资

助，期限一年。

    3、2023 年 9 月，无锡建发向上市公司提供人民币 2 亿元财务资

助，期限一年。
    4、2024 年 4 月，无锡建发子公司无锡财通融资租赁有限公司为

公司发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券的按期

还本付息提供连带保证担保。


    特此公告。


                                       康欣新材料股份有限公司
                                               董事会
                                           2024 年 4 月 19 日