董事会关于独立董事独立性自查情况的
                         专项意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，独

立董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自

查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行

评估并出具专项意见。基于此，康欣新材料股份公司（以下简称“公

司”）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述

职报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专

项意见：

    经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，

董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立

董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业

任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持

股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财

务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍

其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符

合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于

独立董事的任职资格及独立性的要求。

                                     康欣新材料股份有限公司

                                             董事会

                                          2024 年 4 月 19 日