康欣新材料股份有限公司

          第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议


     康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式召开。

本次会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董

事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议

合法有效。

     经参会独立董事审议，一致通过以下议案：

     一、关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议

案

     我们认为: 控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其控股子

公司无锡市建融实业有限公司、无锡财通融资租赁有限公司拟向公司

或子公司提供的不超过10亿元人民币的借款额度，且无需公司提供抵

押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持。公司可以在上述额度

内，根据公司实际经营需求使用，不会影响公司正常的生产经营活动

及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中

国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交第十

一届董事会第十四次会议审议，关联董事应按规定予以回避表决。

     二、关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷

款提供担保暨关联交易的议案
    我们认为：控股股东无锡市建设发展投资有限公司或其子公司无

锡财通融资租赁有限公司、无锡市建融实业有限公司为公司及子公司

2024年5月至2025年4月期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币

（或等值外币）的综合融资授信额度提供连带责任保证为关联担保，

担保不收取担保费用，亦无需公司提供反担保，体现了控股股东对公

司发展的大力支持。该事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股

东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独

立性。我们同意将该议案提交第十一届董事会第十四次会议审议，关

联董事应按规定予以回避表决。

    三、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

    公司及子公司2024年度预计发生的日常关联交易均为正常的业

务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，交

易不违反法律法规的规定。2023年已发生的日常关联交易事项公平、

合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提

交第十一届董事会第十四次会议审议，关联董事应按规定予以回避表

决。




                               独立董事:冯凯燕、张学安、王海燕

                                         华 唐 2024 年 4 月 19 日
（以下无正文，为《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第二

次独立董事专门会议决议》签字页）



独立董事：




   张学安                 王海燕                冯凯燕