证券代码：600076      证券简称：康欣新材      公告编号：2024-027


                   康欣新材料股份有限公司
        第十一届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    2024 年 4 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

在公司会议室召开了第十一届监事会第十二次会议，会议应到监事 3

人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司

章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

    1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报

告摘要》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司 2023 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2023

年年度报告摘要》。

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股

份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《2023 年度内

部控制评价报告》。

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度合

并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68 元，

2023 年末可供股东分配的利润为 1,841,447,433.07 元。根据《公司

章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2023 年利润分配预案为：本

年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司

目前股本计算，本次分红金额为 0 元，与 2023 年末未分配利润之比

为 0%。

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为

授信额度内贷款提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额

度内贷款提供担保的公告》（2024-029）。

   本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    7、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授

信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》

   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信

额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2024-030）。

   本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐卫东回

避表决。

    8、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借

款额度的议案》

   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款

额度的公告》（2024-031）。

   本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐卫东回

避表决。

    9、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-032）。

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    10、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料 股 份 有 限 公 司 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》

（2024-033）。

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联监事徐卫东回

避表决。

    11、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-034）。

    本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    12、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与治理报告》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    13、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。


                               康欣新材料股份有限公司
                                      监事会
                                  2024 年 4 月 19 日