证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-026
康欣新材料股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2024 年 4 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司会议室召开了第十一届董事会第十四次会议。本次会议应到董
事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会
议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到
会董事审议通过了如下事项：
1、审议通过《公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议
通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告
摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司 2023 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七
次会议事前审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股
份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
津贴方案的公告》（2024-028）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议
前置研究并提出建议。因涉及关联董事利益，故关联董事在董事会审
议此议案时需要回避表决。本议案有表决权的董事人数不足 3 名，
根据相关规定，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股
份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第十一
届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。本议案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股
份有限公司 2023 年度财务决算报告》。本议案已经公司第十一届董
事会审计委员会第七次会议事前审议通过。本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合
并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68 元，
2023 年末可供股东分配的利润为 1,841,447,433.07 元。根据《公司
章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2023 年利润分配预案为：本
年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司
目前股本计算，本次分红金额为 0 元，与 2023 年末未分配利润之比
为 0%。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公司三名
独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》。本议案将作为报告事
项向公司 2023 年年度股东大会汇报。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事张学安、
王海燕、冯凯燕回避表决。
10、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为
授信额度内贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额
度内贷款提供担保的公告》（2024-029）。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通
过，公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授
信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信
额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2024-030）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了
审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、
孟娟、刘陶、吴佳蓉回避表决。
12、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借
款额度的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款
额度的公告》（2024-031）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了
审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、
孟娟、刘陶、吴佳蓉回避表决。
13、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-032）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议事前审
议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料 股 份 有 限 公 司 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》
（2024-033）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了
审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事邵建东、
孟娟、刘陶、吴佳蓉回避表决。
15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事张学安、
王海燕、冯凯燕回避表决。
16、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与治理报告》
本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议
通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
17、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况的报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
18、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估
报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
19、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（2024-034）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议事前审
议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
20、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议案已经公司第十一届
董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
21、审议通过《公司信用类债券信息披露事务管理制度》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
22、审议通过《公司债券募集资金管理制度》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材
料股份有限公司债券募集资金管理制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
23、审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
上述部分议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议批准，关于
会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召
开公司 2023 年年度股东大会的通知公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
