江苏澄星磷化工股份有限公司
     第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议


    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到独立
董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由
独立董事陈华妹女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独
立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了
如下决议：
    一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；
    经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合
市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                         独立董事：丁剑、詹应斌、陈华妹

                                                  2024 年 3 月 12 日