证券代码：600078          证券简称：ST 澄星         公告编号：临 2024-008



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
             第十一届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 12 日在云南以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 4
月 2 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中以通讯表决方式出席会议 4 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议
由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《2023 年度首席执行官工作报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

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    5、审议通过《2023 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    7、审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    8、审议通过《关于公司董事 2023 年度报酬的议案》；
    本议案关联董事徐海圣先生、江国林先生回避表决，其余 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）同意通过本议案。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年年度会议审议通过，尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    9、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度报酬的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年年度会议审议通过。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    10、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》；
    本议案关联董事李星星先生、郑鑫先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，
其余 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    11、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》；


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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    12、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
    本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    13、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    14、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    公司章程全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    16、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，为进一步优化完善公司治理结构，对《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事专门
会议制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》进行了修订，其中《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制
度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    各项制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    17、审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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   详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
   18、审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
   19、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》；
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
   20、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；
   本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余 6 名非
关联董事同意通过本议案。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
   21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的通知》；
   公司决定于 2024 年 5 月 17 日在公司二楼会议室召开 2023 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。


   特此公告。
                                     江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 13 日




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