证券代码：600078            证券简称：ST 澄星        公告编号：临 2024-012




                江苏澄星磷化工股份有限公司
     关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与江阴苏龙热电有限
公司（以下简称“苏龙热电”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）、
浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）发生的日常关联交易系满
足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场

价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致
公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。
    ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。


     一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于
预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生、郑鑫先生、薛
健先生和金亚洪先生进行了回避表决,其余5名非关联董事(包括3名独立董事)一
致通过该议案。公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案进行

了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、
合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立
性造成影响，公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司
第十一届董事会第八次会议审议。

    （二）公司2023年日常关联交易预计和执行情况

                                     1
                                                        2023 年实际        预计金额与实
关联交易类                   关联交易    2023 年预计
                 关联人                                  发生金额          际金额差异较
    别                         内容      金额（万元）
                                                         （万元）
                                                                            大的原因
                                                                       受市场影响，商
向关联人销                                   不超过
              苏龙热电        销售蒸汽                    275.82           品销售数量较
  售商品                                     1,800
                                                                            预计下降。

   小计                                                   275.82

    （三）公司预计2024年与关联方的日常关联交易情况

                                                                   预计总     占同类业
  关联交易类别                  关联人                交易内容
                                                                    金额       务比例

 向关联人销售商品         江阴苏龙热电有限公司        销售蒸汽      500         100%

      小计                                                          500          —

 向关联人采购商品         江阴苏龙热电有限公司        采购蒸汽      300         100%

 向关联人采购商品   江阴市龙希国际大酒店有限公司      采购物品      200         60%

 向关联人采购商品         杭州枫华科技有限公司        采购物品      200         100%

 向关联人采购商品     浙江吉利商务服务有限公司        采购服务      220         60%

      小计                                                          720          —

      合计                                                          1,220        —

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人的基本情况
    1、江阴苏龙热电有限公司，成立日期：1993 年 12 月 28 日；注册地址：江
苏省江阴市定波路 157 号；法定代表人：严倪芳；经营范围：许可项目：发电、
输电、供电业务；港口经营；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产
和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
    主要股东：江阴电力投资有限公司持股 30.30%、江苏电力发展股份有限公

                                         2
司持股 25%、雄亚（维尔京）有限公司持股 25%。
    最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：截止 2023 年末，资产总额
577,080.60 万元，净资产 318,337.93 万元，2023 年度营业收入 325,053.00 万
元，净利润 45,950.66 万元。
    2、杭州枫华科技有限公司，成立日期：2003 年 4 月 22 日；注册地址：浙
江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1782 号 1 幢 1306 室；法定代表人：周阳；主
营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；组织文化艺术交流活动；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批
发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、
动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
水产品批发；橡胶制品销售；医护人员防护用品批发等。
    主要股东：浙江省李书福公益基金会持股 100%。
    最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止 2023 年末，资产总额
51,321.92 万元，净资产 20,072.38 万元，2023 年度营业收入 51,994.69 万元，
净利润 2,659.51 万元。
    3、浙江吉利商务服务有限公司，成立日期：2010 年 6 月 29 日；注册地址：
浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室；法定代表人：吴佳；经营范围：
服务：承办会展会务，代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店，酒店管理，
企业管理咨询，旅游服务（涉及许可证的项目除外）、经营性互联网文化服务、
非医疗性健康信息咨询（涉及许可证的除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、
成果转让：计算机软件；销售：计算机软件。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    主要股东：杭州普兆科技有限公司持股 100%。
    最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：截止 2023 年末，资产总额
20,011.34 万元，净资产 5,677.21 万元，2023 年度营业收入 57,271.63 万元，
净利润 2,738.92 万元。
    （二）与公司的关联关系
    公司董事薛健先生在苏龙热电担任董事职务；董事金亚洪先生在苏龙热电担
任董事兼总经理职务；枫华科技、吉利商务为董事李星星先生、郑鑫先生之关系
密切的家庭成员间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，

                                    3
苏龙热电、枫华科技和吉利商务为公司的关联法人。
    （三）履约能力分析

    上述关联人依法存续经营,履约能力良好。
   三、日常关联交易定价政策
   公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需，交易遵循公平、
合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
   四、交易目的以及交易对公司的影响
   上述关联交易符合公司业务实际，为公司日常生产经营中所需。公司与上述
关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会
对公司独立性造成影响。


   特此公告。


                                      江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 13 日




                                  4