证券代码：600078          证券简称：澄星股份        公告编号：临 2024-038



                   江苏澄星磷化工股份有限公司
               第十一届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024
年 8 月 6 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 5 人，公司监事和高管人员列席了会议。
会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

     同意公司以自有资金向全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司（以下

简称“广西澄星”）增资 30,000 万元人民币，云南宣威磷电有限责任公司（以下

简称“宣威磷电”）不进行增资。增资完成后，广西澄星注册资本为 50,000 万元

人民币，公司持有其 97.12%的股权，宣威磷电持有其 2.88%的股权。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。


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特此公告。
             江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                     2024 年 8 月 21 日




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