证券代码：600078           证券简称：澄星股份        公告编号：临 2024-041



              江苏澄星磷化工股份有限公司
            关于补充确认日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ●是否需要提交股东大会审议：否；

    ●对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交易为江苏澄星磷化工股份

有限公司（以下简称“公司”）以前年度发生的事项，目前泰兴市申龙化工有限

公司（以下简称“泰兴申龙”）不再是公司的关联人。该关联交易为公司正常经

营所需，遵循公平、公正、公开原则，以市场价格为定价依据，定价客观公允，

不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司独立性。



    一、补充确认日常关联交易的基本情况

    （一）交易概述

    公司原控股股东江阴澄星实业集团有限公司监事王建华先生于 2018 年 3 月

5 日至 2020 年 4 月 21 日担任泰兴申龙法定代表人、董事长，根据《上海证券交

易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，2018 年 3 月 5 日至 2021 年 4 月 20 日泰

兴申龙为公司的关联人。在前述期间内，因业务需要泰兴申龙向公司及子公司云

南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）、云南弥勒市磷电化工有限责

任公司（以下简称“弥勒磷电”）采购黄磷产品而发生的交易构成关联交易。

    （二）日常关联交易金额和类别                            单位：人民币元




                                     1
                                                              占公司最近一期
 关联交易                            关联
                 关联交易发生时间           关联交易发生额    经审计净资产绝
   类别                               人
                                                                对值比例

向关联人销   2019年1月1日-12月31日           28,354,123.66             1.68%
                                     泰兴
售产品、商   2020年1月1日-12月31日            43,629,766.40            2.50%
                                     申龙
    品       2021年1月1日-4月20日              2,847,755.75            0.51%

    （三）日常关联交易履行的审议程序
    2024 年 8 月 16 日，公司第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十
次会议经认真审议一致通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。公司第十
一届董事会独立董事专门会议第三次会议对该议案进行了认真审核，全体独立董
事同意该关联交易事项。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人基本情况
    名称：泰兴市申龙化工有限公司；
    统一社会信用代码：91321283773766921J；
    成立日期：2005 年 4 月 21 日；
    注册地址：泰兴市经济开发区疏港路 3 号；
    注册资本：6,972 万元人民币；
    法定代表人：丁锋；
    经营范围：危险化学品生产（三氯化磷、氧氯化磷、亚磷酸、氯乙酰氯、工
业盐酸）；阻燃剂、水处理剂、电子化学品及其他化工产品的研究、开发、销售
（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企
业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

    主要股东：苏民永乐无锡投资管理有限公司持股 75.1234%，江苏泰丰化工
有限公司持股 24.8766%；
    主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 16,598.23 万元，负债
总额 14,568.74 万元，净资产 2,029.49 万元，2023 年度营业收入 20,780.20 万
元，净利润-1,906.78 万元。（经审计）
                                      2
    截止 2024 年 6 月 30 日，资产总额 14,879.43 万元，负债总额 14,131.40
万元，净资产 748.03 万元，2024 年 1-6 月营业收入 6,729.58 万元，净利润
-1,281.46 万元。（未经审计）
    截至目前，公司应收泰兴申龙货款 15,068,587.75 元，该笔款项至 2022 年
末账龄已超三年，并于 2022 年全额计提坏账。泰兴申龙未按协议约定支付货款，
公司已向泰兴申龙进行催收。
    除上述关联交易及应收款项事项外，公司与泰兴申龙之间不存在其他产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    经查询中国执行信息公开网，泰兴申龙不是失信被执行人。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司原控股股东江阴澄星实业集团有限公司监事王建华先生于 2018 年 3 月
5 日至 2020 年 4 月 21 日期间担任泰兴申龙法定代表人、董事长，根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，2018 年 3 月 5 日至 2021 年 4 月 20
日期间泰兴申龙为公司的关联人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    上述日常关联交易为公司及子公司向关联人泰兴申龙销售黄磷产品，交易价
格遵循市场化定价原则，定价合理、公平。
    四、交易目的以及交易对上市公司的影响
    本次补充确认的日常关联交易为公司以前年度发生的事项，目前泰兴申龙不
再是公司的关联人。该关联交易为公司正常经营所需，遵循公平、公正、公开原
则，以市场价格为定价依据，定价客观公允，不会对关联人形成较大依赖，不会
影响公司独立性。公司将在2025年2月20日之前进一步加大对泰兴申龙的应收款
项催收力度，包括但不限于公司正式发送催收函、法律顾问发送律师函以及通过
法律诉讼程序等方式，积极维护上市公司及全体股东的利益。
    自公司实际控制人变更后，新一届董事会和经营层高度重视并加强信息披露
和内部控制管理工作，加大对关联交易等重大事项核查力度，持续推动公司依法
合规稳健发展。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会审计委员会审核意见


                                     3
    审核意见：本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允合
理，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
    （二）独立董事专门会议审议情况
    审核意见：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易定价遵循市场化原
则，定价公允合理，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
    （三）董事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届董事会第十次会议，审议上述关联交
易时,9 名董事（包括 3 名独立董事）全票通过。上述关联交易金额均未达到公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
    （四）监事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 16 日召开第十一届监事会第十次会议，全票通过了上述
关联交易事项。监事会对本次关联交易发表意见如下：本次关联交易事项为公司
日常业务经营所需，交易客观公允，不会对公司独立性造成影响。我们同意上述
关联交易事项。


    特此公告。


                                         江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 21 日




                                     4