证券代码：600078          证券简称：澄星股份        公告编号：临 2024-043



                 江苏澄星磷化工股份有限公司
         第十一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二
次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于
2024 年 10 月 18 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了
会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于设置董事会 ESG 管理委员会及制定相关工作细则的议案》；
    同意设置董事会 ESG 管理委员会，委员会由徐海圣先生、江国林先生和丁剑
先生三位董事组成，其中徐海圣先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。


    特此公告。

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江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
        2024 年 10 月 31 日




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