证券代码：600078          证券简称：澄星股份         公告编号：临 2024-045



                 江苏澄星磷化工股份有限公司
         第十一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三
次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于
2024 年 11 月 5 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了
会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经认真审议，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                     江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                               2024 年 11 月 16 日