东风电子科技股份有限公司

              独立董事2023年度述职报告（王帅）


    本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原
则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法
权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履
行独立董事职责的情况报告如下：


    一、 独立董事的基本情况
    （一）工作履历、专业背景以及兼职情况
    王帅：男，1976 年 12 月出生，1996 年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大
学）机械制造专业，2008 年硕士毕业于复旦大学工商管理专业。丰富的技术研
发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半
导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾 12 年。曾在大
型国企担任研发工程师，先后在世界 500 强伟创力电子、德尔福汽车电子担任工
程经理、事业部总经理。后任阿拉丁投资集团投资副总裁，现任东方汇富资本董
事总经理、合伙人。
    （二）是否存在影响独立性的情况说明
    全体独立董事具备独立性，不属于下列情形：
    （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要
社会关系；
    （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
    （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
    （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
 父母、子女；
       （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
 的人员；
       （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
 主要负责人。
       （7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
       （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程
 规定的不具备独立性的其他人员。

       二、 独立董事年度履职概况
       （一）出席会议情况
       报告期内，作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相
 关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业
 知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公
 司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权
 的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期
 内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
                                                                         参加股东大
                             出席董事会会议情况
                                                                           会情况
独立董
                             以通讯                      是否连续两
事姓名    应出席    亲自出             委托出     缺席
                             方式出                      次未亲自出       出席次数
            次数    席次数             席次数     次数
                             席次数                        席会议
王帅           13       13        12        0        0              否               5

       （二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况
       报告期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会及薪酬与
 考核委员会的会议共计 9 次，其中审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，提
 名委员会 2 次；参加独立董事专门会议 1 次。在审议及决策相关重大事项时，本
着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高
了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开
均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法
律法规和《公司章程》的相关规定。
    （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
    为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部
审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟
通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用；
关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事
前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中
是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对
化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了重要风
险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真
履行了监督职责。
    （四）与中小股东沟通交流情况
    报告期内，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，直接与中小股
东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定
和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识
和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东
尤其是广大中小股东的合法权益。

    （五）现场考察及公司配合情况
    报告期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等
多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。本人在现场工作
的时间超过15天，充分履行了职责。本人与内审机构负责人和承办公司审计业
务的会计师事务所进行沟通，内审机构和会计师事务所认为公司的财务制度和
内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效。本人还通过定期获取公司运营资
料、听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况
和董事会决议执行情况，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和
企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督
和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事
同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以妥帖的落实和
改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。此外就可能会重大影响中
小股东的利益事项与中小股东进行了沟通，就中小股东关心的问题向公司予以
核实，公司也积极配合进行披露说明。

       三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
       2023年，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立
董事行使特别职权的情形，亦不存在根据《上市公司独立董事管理办法》第二十
三条需要独立董事予以特别关注事项。对于公司董事会于年度内审议的定期报
告、利润分配方案、内部控制评价、高级管理人员提名以及薪酬、聘任审计机构
等事宜，本人均予以认真讨论审议，对相关事项合法合规作出了独立明确的判
断。

       四、 总体评价和建议
       报告期内，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履
行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与
董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平
的进一步提高。
       2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大
中小股东的合法权益。


       特此报告。


                                  东风电子科技股份有限公司独立董事：王帅
                                                           2024年3月28日