证券代码：600081         证券简称：东风科技           公告编号：2024-049


                   东风电子科技股份有限公司
   关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、关于补选非独立董事的情况
    根据《东风电子科技股份有限公司章程》，东风电子科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会现有 8 名董事，需补选一名非独立董事。
    经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董
事会提名委员会审核，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第三
次临时会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》，董事
会同意提名翁天晓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（第九届董事会非
独立董事候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
    公司董事会提名委员会认为，翁天晓先生具备相关专业知识和决策、监督、
协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，补选完成后，公司第九届董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    二、关于调整监事的情况
    公司于 2024 年 12 月 13 日召开第九届监事会 2024 年第四次会议，会议审
议通过了《关于公司监事调整的议案》，由于工作变动，李克迪先生将不再担任
公司第九届监事会非职工监事，公司对李克迪先生在任期间给予本公司的支持和
帮助表示衷心的感谢。
    经控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，公司监事会提名詹姆
斯库克先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（第九届监事会非职工监事
候选人基本情况见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满
之日止。
       本议案需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，原监事李克
迪先生将继续履行职责。
       三、聘任公司高级管理人员
    经公司董事会提名委员会、审计会委员会审核，公司于 2024 年 12 月 13 日
召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》，同意聘任翁天晓先生为公司副总经理、总会计师，总会计师为
公司财务负责人。任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届
满。
    公司董事会提名委员会认为：公司副总经理、总会计师候选人具备相关专业
知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司
法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。
    公司董事会审计委员会认为：翁天晓先生具备相关专业知识和决策、监督、
协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。


    特此公告。




                                          东风电子科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 14 日
附件：
一、公司第九届董事会非独立董事候选人基本情况
    翁天晓，男，1970 年 7 月出生，大学本科学历，高级会计师。先后担任郑
州日产汽车有限公司财务会计部部长、东风汽车有限公司财务会计总部会计部
副部长、东风汽车有限公司财务会计总部财务报告部副部长、东风汽车有限公
司财务与信息总部财务报告部部长、东创紫联（武汉）新能源科技有限公司财
务负责人、东风汽车纳米科技有限公司副总经理（其间：暂时履行东风汽车集
团股份有限公司财务控制部成本收益分部经理岗位职责）、暂时履行东风汽车集
团股份有限公司财务共享服务中心主任岗位职责、东风汽车集团股份有限公司
财务共享服务中心主任。
   截至本公告披露日，翁天晓先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。


二、第九届监事会非职工监事候选人基本情况
    詹姆斯库克，美国国籍，男，硕士学历。先后担任日产加拿大股份有限
公司（NCI）首席财务官兼行政总监、日产汽车有限公司澳洲/中东/印度管理委
员会首席财务官、日产汽车有限公司澳洲/中东/印度管理委员会财务总监/区域
副总裁、日产汽车有限公司行政/财务澳洲/中东/印度管理委员会、日产汽车有
限公司区域副总裁、日产汽车有限公司区域业务管理部管理委员会主席办公室/
行政财务部、日产汽车有限公司澳洲/中东/印度区域业务管理部管理委员会主
席办公室/行政财务部、日产北美股份有限公司（NNA）财务副总裁、东风汽车
有限公司财务副总裁。
   截至本公告披露日，詹姆斯库克先生未持有公司股份，除在公司实控人
东风汽车有限公司担任财务副总裁外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。