证券代码：600081            证券简称：东风科技      公告编号：2024-057

                    东风电子科技股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                416,004,008

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  75.2232



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中非独立董事袁丹伟先生因工作原因，未
   能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席；
4、非独立董事候选人、非职工监事候选人均出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延

   期的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      415,872,448       99.9683     86,180    0.0207      45,380    0.0110




(二)     累积投票议案表决情况


2、 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01            詹姆斯库克          415,437,649       99.8638 是

3、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号      议案名称          得票数       得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
3.01          翁天晓             415,425,475       99.8609 是



(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                   反对             弃权
序号                   票数     比例（%）   票数       比例    票数   比例（%）
                                                      （%）
1      关于部分募   2,400,397    94.8040    86,180    3.4036   45,380   1.7924
       投项目新增
       实施主体和
       实施地点、
       调整建设内
       容及延期的
       议案
2.01   詹姆斯库     1,965,598    77.6315
       克
3.01   翁天晓       1,953,424    77.1507




(四)   关于议案表决的有关情况说明


1、董事会非独立董事、监事会非职工监事选举采取累积投票的方式；
2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、3。




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所


律师：吴伯庆、杨红良


2、 律师见证结论意见：
    律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决
议均合法有效。

特此公告。

                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议