证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2024-035


                   上海大名城企业股份有限公司

                第九届董事局第十次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第九届董事局第十次会议于 2024 年 8 月 5 日以视频方式召开。会议

召开前已向各位董事发出会议通知。会议的召集符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议

并通过如下决议：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年

现金分红预案》。该项议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审

议。（详见临时公告 2024-037 号《公司 2024 年现金分红预案公告》）

     二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开

公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2024-038

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）

       特此公告。



                                   上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                        2024 年 8 月 6 日
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