证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-034
金发科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金
发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 934,900,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.0064
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及
表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事
规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人, 董事李建军先生以网络视频方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事陈国雄先生、职工代表监事林锦龙先生、
职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出席；
3、 公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,545,530 99.8551 877,455 0.0938 477,113 0.0511
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,507,230 99.8510 877,455 0.0938 515,413 0.0552
3、 议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,545,530 99.8551 877,455 0.0938 477,113 0.0511
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,538,630 99.8543 877,355 0.0938 484,113 0.0519
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,758,275 99.8778 718,755 0.0768 423,068 0.0454
6、 议案名称：《股东分红回报规划（2024-2026）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,763,575 99.8784 713,455 0.0763 423,068 0.0453
7、 议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,693,997 98.9083 9,803,988 1.0486 402,113 0.0431
8、 议案名称：关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,777,430 99.8799 713,555 0.0763 409,113 0.0438
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,783,430 99.8805 713,555 0.0763 403,113 0.0432
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,727,997 98.9119 9,762,988 1.0442 409,113 0.0439
11、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,569,030 99.8576 878,455 0.0939 452,613 0.0485
12、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,576,130 99.8583 878,355 0.0939 445,613 0.0478
13、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 933,576,130 99.8583 883,555 0.0945 440,413 0.0472
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 宁红涛先生 915,414,204 97.9157 是
14.02 陈平绪先生 915,664,401 97.9424 是
14.03 吴 敌先生 915,884,642 97.9660 是
14.04 袁长长先生 916,142,804 97.9936 是
14.05 陈年德先生 916,005,140 97.9789 是
14.06 李 鹏先生 915,282,084 97.9015 是
14.07 李华祥先生 914,994,720 97.8708 是
15、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 杨 雄先生 915,493,514 97.9242 是
15.02 孟跃中先生 915,495,616 97.9244 是
15.03 曾幸荣先生 915,375,770 97.9116 是
15.04 张继承先生 914,841,755 97.8544 是
16、 关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 沈红波先生 915,542,469 97.9294 是
16.02 丁 超先生 914,999,285 97.8713 是
16.03 张明江先生 914,929,055 97.8638 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 2023 年度利润分配方案 199,353,328 99.4304 718,755 0.3584423,068 0.2112
《股东分红回报规划
6 199,358,628 99.4331 713,455 0.3558423,068 0.2111
（2024-2026）》
关于 2024 年度为子公司提
7 190,289,050 94.9095 9,803,988 4.8898 402,113 0.2007
供担保额度预计的议案
关于 2024 年度期货和衍生
8 199,372,483 99.4400 713,555 0.3558 409,113 0.2042
品业务额度预计的议案
关于修订《董事、监事及高
11 199,164,083 99.3361 878,455 0.4381452,613 0.2258
级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于确认公司董事 2023 年
12 度薪酬及 2024 年度薪酬方 199,171,183 99.3396 878,355 0.4380445,613 0.2224
案的议案
关于确认公司监事 2023 年
13 度薪酬及 2024 年度薪酬方 199,171,183 99.3396 883,555 0.4406440,413 0.2198
案的议案
关于选举公司第八届董事
14.00
会非独立董事的议案
14.01宁红涛先生 182,376,066 90.9628
14.02陈平绪先生 182,626,263 91.0876
14.03吴 敌先生 182,846,504 91.1974
14.04袁长长先生 183,104,666 91.3262
14.05陈年德先生 182,354,347 90.9519
14.06李 鹏先生 182,243,946 90.8969
14.07李华祥先生 181,956,582 90.7536
关于选举公司第八届董事
15.00
会独立董事的议案
15.01杨 雄先生 182,455,376 91.0023
15.02孟跃中先生 182,457,478 91.0034
15.03曾幸荣先生 182,337,632 90.9436
15.04张继承先生 181,803,617 90.6773
关于公司选举第八届监事
16.00
会非职工代表监事的议案
16.01沈红波先生 182,504,331 91.0268
16.02丁 超先生 181,961,147 90.7558
16.03张明江先生 181,890,917 90.7208
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 7、9、10 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、马伊娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以
及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
