证券代码：600143         证券简称：金发科技        公告编号：2024-039
                       金发科技股份有限公司

            第八届监事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次（临时）会
议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024
年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5
人，监事沈红波先生、丁超先生、张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯
形式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华
人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司
监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：
    （一）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    关联监事沈红波、丁超、张明江、廖梦圆、朱秀梅回避本议案的表决，本议
案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司全体监事回避表决并同意将该议案
直接提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
发科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。
    （二）审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

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    关联监事沈红波、丁超、张明江、廖梦圆、朱秀梅回避本议案的表决，本议
案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司全体监事回避表决并同意将该议案
直接提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
发科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。




    特此公告。




                                            金发科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二四年六月十三日




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