证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-037
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、对上市公司的影响：公司向关联方采购商品，是公司日常生
产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司八届三十三次董事会于 2024 年 7 月 3 日召开，会议审
议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。表决结果：
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘旭东先生、王国强先生、
于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届二次独立董事专
门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三
十三次董事会予以审议。
3、本次增加 2024 年日常关联交易预计无需股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2024 年，公司原预计向哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、湖
南天雁机械有限责任公司采购发动机零部件 2942 万元、1067 万元，
由于产品结构和供应商份额的调整，经公司董事会审议，增加两家关
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联方 2024 年度日常关联交易预计，具体如下：
本年年初至 本次预计
原预计 本次增 本次增 占同 金额与上
关联 关联 披露日与关 23 年 占同类
金额 加预计 加后预 类 业 年实际发
关联方 交易 交易 联人累计发 发生金 业务比
（万 金额（万 计金额 务比 生金额差
类型 内容 生关联交易 额 例（%）
元） 元） （万元） 例（%） 异较大的
金额（万元） 原因
湖南天雁 发动
机械有限 采购 机零 1,067 1,633 2,700 0.60 1,051 2,397 0.50
责任公司 部件 供应商份
额及产品
哈尔滨东
发动 结 构 调
安华孚机 整。
采购 机零 2,942 10,000 12,942 2.87 5,988 1,903 0.40
械制造有
部件
限公司
二、关联方介绍和关联关系
法定代
序号 关联方 注册资本 关联关系 财务状况
表人
湖南天雁机械 49,188.875 控股股东的控股子 详见 2023 年 4 月 20 日披露的湖南天
1 杨宝全
有限责任公司 万元 公司的全资子公司 雁年报。
2023 年 12 月 31 日总资产 16,865.30
哈尔滨东安华
万元，净资产 7,285.35 万元，2023
2 孚机械制造有 肖太安 6,000 万元 参股公司
年度营业收入 16,572.50 万元，净利
限公司
润-799.57 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、按市场价执行。
2、另行签订合同，约定付款条件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，采购合同
是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
五、专项意见
（一）独立董事专门会议事前认可意见
公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：公
司 2024 年度增加日常关联交易预计是在公司 2024 年实际发生日常关
联交易的基础上，结合 2024 年下半年经营计划做出的，交易方式和
定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同
意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
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（二）监事会意见
监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；增加
2024 年日常关联交易预计，符合公司实际情况，是公司日常生产经
营的需要，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对
公司产生不良影响。
六、备查文件
1、公司八届三十三次董事会会议决议
2、公司八届二十二次监事会会议决议
3、独立董事专门会议决议
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日
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