证券代码：600178        证券简称：东安动力     公告编号：临 2024-080


           哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
          2024 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,850,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                             50.51
决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，刘旭东董事、王国强董事、
于显彪董事、史景明独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能出席；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘志岩监事、栾健监事因
工作原因未能出席；
       3、 公司 5 名高管人员及董事会秘书出席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度
审计机构的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                  同意                         反对                     弃权
类型           票数          比例（%）    票数          比例（%） 票数 比例（%）
A股     237,742,952           99.95      107,600          0.05        0            0


     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                         同意                反对                 弃权
议案
                 议案名称                       比例                比例     票     比例
序号                               票数                   票数
                                                （%）               （%）    数     （%）
            《关于公司变更会计
            师事务所暨聘请
 1                                149,952       58.22    107,600    41.78     0          0
            2024 年度审计机构
            的议案》


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       无
       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
       律师：李德钧、刘景忠
       2、 律师见证结论意见：
    公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的
规定，通过的决议合法有效。
    特此公告。
                       哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 14 日