证券代码：600178        证券简称：东安动力        公告编号：临 2024-085


              哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2025年1月17日

    本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网

络投票系统

    一、     召开会议的基本情况

   (一)      股东大会类型和届次

   2025 年第一次临时股东大会

   (二)      股东大会召集人：董事会

   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日      14 点 30 分

   召开地点：东安动力新基地 304 会议室

   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日

                        至 2025 年 1 月 17 日

   投票时间为：2025 年 1 月 16 日 15:00 至 1 月 17 日 15:00

   (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

      (七)     涉及公开征集股东投票权

      无

      二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                 投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                                   A 股股东

非累积投票议案

1           《关于修改<公司章程>的议案》                              √

2           《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》                  √



      1、      各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司九届七次董事会审议通过，详见公司 2024 年 12 月 31 日

刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2024-083

号、临 2024-084 号公告）

      2、      特别决议议案：议案 1

      3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 2

      4、      涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

            应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

      5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、     股东大会投票注意事项

      (一)     同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。
    (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (三)     中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和

注意事项。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系

统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 1 月 16 日 15：00 至 2025

年 1 月 17 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资

者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算

官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结

算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）

“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，

或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

    四、     会议出席对象

    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别            股票代码      股票简称           股权登记日

      Ａ股               600178       东安动力           2025/1/10

    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。

    (四)     其他人员

    五、     会议登记方法
    1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委

托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2025 年 1 月 14 日（上午 8：00—11：00，下午 1：00-4：00）

    3、登记地点：公司董事会办公室

    六、   其他事项

    1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

    2、联系方式

    1）联系部门： 公司董事会办公室

    2）电话：（0451）86528172

    3）传真：（0451）56186026

    4）邮编：150060

    5）地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 6 号

    特此公告。



                                    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 31 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权 回避

  1      《关于修改<公司章程>的议案》

  2      《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：        年   月   日


备注：


      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。