证券代码：600206             证券简称：有研新材            编号：2024-031



                     有研新材料股份有限公司
            第八届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会
议通知和材料于 2024 年 4 月 19 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 29 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长
杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及
《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案

    公司第八届董事会第十五次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议
案发表了同意的意见。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。


    特此公告。

                                             有研新材料股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 30 日