证券代码：600206          证券简称：有研新材          公告编号：2024-057



                     有研新材料股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通
知和材料于 2024 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事
长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《有研新材 2024 年第三季度报告》
    有研新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的具体内容详见 2024 年 10
月 31 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
    （二）审议通过《关于核定有研新材主责主业的议案》
    同意有研新材主责表述为：建设世界一流有色金属新材料高科技企业，在
落实国家创新驱动发展和制造强国战略，推动集成电路关键材料、稀土及光电
功能材料等领域科技进步和产业发展中发挥支撑引领作用。
    同意有研新材主业设置为：信息功能材料、稀土材料、稀贵金属功能材料。
    同意拟培育主业设置为：生物医用材料。
    公司战略委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。



   特此公告。



                有研新材料股份有限公司董事会
                       2024 年 10 月 31 日