证券代码：600206          证券简称：有研新材           公告编号：2024-069



                     有研新材料股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通
知和材料于 2024 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2024 年 12 月 10 日在
有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，其中外部董事江轩先生和汪礼敏先生、独立董事吴玲女士和陈磊
先生以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级
管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    同意 2024 年度日常关联交易预计额度新增与中国稀土集团及其子公司关联
方的日常关联交易金额 17,000 万元，调整后 2024 年度公司及子公司与中国稀
土集团及其子公司发生关联交易预计金额为 67,000 万元。
    公司审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
    公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了
同意的意见。
    表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本
议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生回避表决。
特此公告。



             有研新材料股份有限公司董事会
                    2024 年 12 月 11 日