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公司公告

有研新材:有研新材料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告2024-12-31  

证券代码:600206           证券简称:有研新材         公告编号:2024-072



                     有研新材料股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通
知和材料于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 12 月 30 日在
有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名,实
到董事 7 名,其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。
会议由董事长杨海先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会
议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过关于修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”
决策制度实施办法》的议案

    同意修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施
办法》。
    表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
    (二)审议通过关于调整任期制和契约化签约文本的议案
    同意调整任期制和契约化签约文本。
    公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案,全体委员对该议案发表了同意
的意见。
    表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。
     (三)审议通过关于调整有研新材 2021-2024 年度任期考核计分规则的议
案
     同意调整有研新材 2021-2024 年度任期考核计分规则。
     公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案,全体委员对该议案发表了同意
的意见。
     表决情况:出席本次会议的董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过
本议案。

     特此公告。



                                          有研新材料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 12 月 31 日