证券代码：600231        证券简称：凌钢股份       公告编号：临 2024-115
转债代码：110070        转债简称：凌钢转债


                        凌源钢铁股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          股东会召开日期：2025年1月6日

          本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

          统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二)      股东会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日       14 点 00 分

   召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日

                          至 2025 年 1 月 6 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

   作》等有关规定执行。

二、    会议审议事项

   本次股东会审议议案及投票股东类型



                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案

  1     2025 年度套期保值业务计划                                   √

        关于与鞍钢集团签订《商品互供框架协议                        √

  2     (2025-2027 年 度 ) 》 和 《 服 务 互 供 框 架 协 议

        (2025-2027 年度)》的议案

  3     关于 2025 年度日常关联交易的议案                            √

        关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服                  √
  4
        务协议（2025-2027 年度）》的议案

        关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金                  √
  5
        融服务框架协议（2025-2027 年度）》的议案

  6     关于 2025 年度生产经营性融资的议案                          √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

        以上议案公司于 2024 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及上

   海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5
   应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司

三、      股东会投票注意事项

(一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

       票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

       次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

       作请见互联网投票平台网站说明。

(二)      持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

       可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

       普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。

(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、      会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

   代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别         股票代码         股票简称       股权登记日

          Ａ股            600231          凌钢股份       2024/12/30

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员
五、   会议登记方法

    （一）登记手续

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

证件、股东授权委托书。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书。

    异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

    （二）登记时间：2024 年 12 月 31 日（上午 8:00—11:00，下午 13:00—16:00）

    （三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

六、   其他事项

联系人：田雪源

联系电话：0421-6838259

传真：0421－6831910

与会股东交通和食宿费自理。



特此公告。



                                                凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 21 日



附件 1：授权委托书
                          
附件 1：授权委托书

                          授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号     非累积投票议案名称                        同意   反对        弃权

  1      2025 年度套期保值业务计划

         关于与鞍钢集团签订《商品互供框架协议
  2      (2025-2027 年度)》和《服务互供框架协议
         (2025-2027 年度)》的议案

  3      关于 2025 年度日常关联交易的议案

         关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金
  4
         融服务协议（2025-2027 年度）》的议案

         关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产
  5      业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》
         的议案

  6      关于 2025 年度生产经营性融资的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                            委托日期：    年     月     日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。