证券代码：600232        证券简称：金鹰股份         公告编号：临 2024-028


                    浙江金鹰股份有限公司
   关于公司第十一届监事会第一次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的
方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以
通讯方式召开，应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议的召集与召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由全体监事共同推举监事林如忠先生主持，经与会监事审议并以记名投
票的方式通过了以下决议：

    一、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》

    表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    鉴于公司第十一届监事会已成立，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，补选王杰先生为公司
第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议
通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举林如忠先生为公司第十
一届监事会主席(简历附后)，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会任
期届满之日止。
    特此公告。                                    浙江金鹰股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2024 年 5 月 21 日
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附候选人简介：
    王杰，男，汉族，1990 年 1 月出生，研究生学历，工程师。2016 年起在浙
江金鹰瑞翔新材料有限公司技术部工作，历任该公司生产部负责人、技术部副部
长兼管理者代表，2022 年至担任该公司技术部负责人兼品质部负责人。


    林如忠，男，汉族，1979 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，2006
年起在浙江金鹰股份有限公司技术部工作，2020 年起任公司技术部负责人，
2021 年起兼任公司监事。




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