金鹰股份                         2024 年第二次临时股东大会会议资料




            浙江金鹰股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会会议资料




                二〇二四年六月五日




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2024 年第二次临时股东大会会议议程                                                3

2024 年第二次临时股东大会会议须知                                                5

议案一 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案                                    7

议案二 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案                            7




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                    2024 年第二次临时股东大会会议议程

      会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30

      网络投票时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      会议召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室。

      参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见

  证律师及其他相关人员。

      大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

      股东大会议程：

序号                         内      容                       报告人          职务

  1     宣布会议开始                                          傅国定         董事长

        向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、
  2                                                           傅国定         董事长
        介绍出席本次会议的其他来宾

  3     宣布大会会议须知                                      傅国定         董事长

  4     审议<关于补选第十一届监事会非职工监事的议案>          傅国定         董事长

        审议<关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
  5                                                           傅国定         董事长
        议案>

  6     股东发言并答疑

  7     股东对上述议案进行审议，并进行投票表决                推举现场会议的计票人 2

                                                             名（股东及股东代表中推荐

                                                             1 名，监事中指定 1 名），

                                                             监票人 2 名（监事中指定 1
  8     统计现场票数，休会 15 分钟
                                                             名，另 1 名由律师担任），

                                                             会议以举手表决方式通过

                                                                 计票、监票人员。

  9     宣布议案表决结果                                      傅国定         董事长


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 10    律师宣读法律意见书                                                  律师

 11    宣读本次大会决议                                    傅国定         董事长

 12    宣布本次股东大会结束                                傅国定         董事长

注：上述议程中第 4 至第 5 项为本次股东大会的审议议案。




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                  2024 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上

市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

和浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，

特制定本须知：

    1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认

 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

    2、 大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    3、 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手

 机或调至振动状态。

    4、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股

 东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得

 扰乱大会的正常秩序。

    5、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发言登

 记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提供的名单

 和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时

 需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共

 计 30 分钟，每次发言原则上不超过 3 分钟。

    6、 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

    7、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所

 网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投

 票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

 方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

    8、 本次股东大会共审议 2 项议案，2 项议案由出席股东大会的有表决权的股东（包括

 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；2 项议案需要对中小投资者进行单独计票。


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    9、 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

    10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、

 拍照。

    11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，

 以平等对待所有股东。




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           议案一   关于补选第十一届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于公司第十一届监事会已成立，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，补选王杰先生为公司第十一届监事会非职

工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任

期届满之日止。

    候选人简历如下：王杰，男，汉族，1990 年 1 月出生，研究生学历，工程师。2016 年

起在浙江金鹰瑞翔新材料有限公司技术部工作，历任该公司生产部负责人、技术部副部长兼

管理者代表，2022 年至担任该公司技术部负责人兼品质部负责人。

    本议案已经公司第十一届监事会第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审

议。

                                                              浙江金鹰股份有限公司

                                                                       监事会

                                                                  2024 年 6 月 5 日

       议案二    关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

各位股东及股东代表：

    为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落

实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大

力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，浙江金鹰股份有限

公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展

前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司特制定了《2024

年度提质增效重回报行动方案》，具体内容详见 5 月 9 日公告于上海证券交易所网站的相关

内容。

    本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审

议。                                                       浙江金鹰股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               2024 年 6 月 5 日


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