证券代码：600232        证券简称：金鹰股份         公告编号：临 2024-037


                    浙江金鹰股份有限公司
           第十一届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日以邮件的
方式向全体监事发出第十一届监事会第三次会议通知，并于 2024 年 10 月 26 日
以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集与
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席林如忠先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通
过了以下决议：
    一、审议并通过《 2024 年第三季度报告》
    表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易
所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2024 年第三季度
报告》进行了认真审核，出具如下审核意见：
    1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况
等事项；
    3、未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2024 年第三季度报告》。
     二、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》
    表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

                                    1/2
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-038）。
   特此公告。
                                                  浙江金鹰股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2024 年 10 月 29 日




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