证券代码：600232        证券简称：金鹰股份         公告编号：临 2024-036


                     浙江金鹰股份有限公司
          第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20 日以邮件的
方式向全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知，并于 2024 年 10 月 26 日
以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

     会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式
通过了以下决议：

     一、审议并通过公司《2024 年第三季度报告》

     表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2024 年第三季度报告》。

     本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。

     二、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》

     表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-038）。

     三、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

     表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公
司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。

    特此公告。
                                             浙江金鹰股份有限公司
                                                    董事会
                                              2024 年 10 月 29 日




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