证券代码：600252           证券简称：中恒集团           公告编号：临 2024-9



               广西梧州中恒集团股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十
届董事会第十二次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发
出，会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和
《公司董事会议事规则》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
       （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的议案》；
    公司以不低于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）
的自有资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通
股（A 股）股份，公司本次回购股份将用于后续实施股权激励，回购价格不超过
3.34 元/股（该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易
均价的 150%），回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月
内。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-10）。



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    （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 3：00 在广西南宁市江南区高
岭路 100 号办公楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-11）。
    三、备查文件
    中恒集团第十届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第十二次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 11 日




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