证券代码：600252         证券简称：中恒集团          公告编号：临 2024-20


               广西梧州中恒集团股份有限公司
             第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监
事会第六次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，会
议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生
主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符
合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过：
    （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全
文及摘要）》；
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的内容真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和主要经营情况等
各方面的实际情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告
（全文及摘要）》。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》；

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》。
    （四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算
报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    （五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算
报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    （六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配
预案的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-21）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合
授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综
合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临 2024-22）。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度
日常关联交易的议案》；
    关联监事王剑女士回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-23）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提
资产减值损失的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计
提资产减值损失的公告》（公告编号：临 2024-24）。
    三、备查文件
    中恒集团第十届监事会第六次会议决议。


    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第六次会
议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 3 月 30 日




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