广西梧州中恒集团股份有限公司
          董事会关于独立董事独立性自查情况
                        的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关要求，广西梧州中恒
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事陈
道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董事李中军、王洪亮的独立性
自查情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查现任独立董事陈道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董
事李中军、王洪亮的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员
及其直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。


                          广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 3 月 28 日




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